明月镜片: 第二届监事会第十六次会议决议公告内容提要

　　

（原标题：第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-040

明月镜片股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场表决样式召开。本次会议奉告于2024年12月2日以专东谈主投递、电话、微信等景观奉告了举座监事。应出席公司会议的监事3东谈主，实质出席公司会议的监事3东谈主。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《对于部分募投神态延期的议案》 监事会以为：公司本次部分召募资金投资神态延期的事项，是公司凭阐明质谋略情况作出的合理方案，稳妥上市公司召募资金使用的联系章程，稳妥举座鼓动利益，不存在挫伤公司鼓动特殊是中小鼓动利益的情形。方案和审批范例稳妥《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金责罚和使用的监管条目》《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第2号——创业板上市公司标准运作》的关连章程。表决闭幕：应许3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金和自有资金进行现款责罚的议案》 监事会以为：公司在保证召募资金使用权术和资金安全的前提下，使用额度不跳跃东谈主民币50,000万元（含本数）的部分闲置召募资金和不跳跃东谈主民币100,000万元（含本数）的自有资金进行现款责罚，在已毕风险的前提下涵养公司闲置资金的使用成果，加多公司收益，不会对公司谋略步履形成不利影响，稳妥公司利益，不存在挫伤公司及举座鼓动，特殊是中小鼓动利益的情形。公司上述使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款责罚事项实行了公司方案的关连范例，稳妥关连法律、法则、标准性文献及《公司法律讲明》等联系章程，关连审议及表决范例正当、灵验。表决闭幕：3票应许；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交鼓动大会审议。

备查文献：第二届监事会第十六次会议决议。