哈尔斯: 对于召开2024年第五次临时鞭策大会的见告实践撮要

　　

（原标题：对于召开2024年第五次临时鞭策大会的见告）

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-058

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司对于召开 2024年第五次临时鞭策大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息透露的实践委果、准确、好意思满，莫得罪状纪录、误导性述说或紧要遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2024年 11月 12日（周二）召开公司 2024年第五次临时鞭策大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：公司 2024年第五次临时鞭策大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、鞭策大会召开的正当、合规性：本次会议的召开适应研讨法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司端正》的干系端正。 4、会议召开的日历和技巧： （1）现场会议召开的日历、技巧：2024年 11月 12日（周二）14:30； （2）会聚投票技巧：通过深圳证券交游所交游系统进行会聚投票的具体技巧为 2024年 11月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技巧为 2024年 11月 12日 9:15—15:00技巧的随性技巧。 5、会议的召开花样：本次鞭策大会继承现场表决与会聚投票相齐集的花样召开。公司将通过深交所交游系统和互联网投票系统向整体鞭策提供会聚花样的投票平台，鞭策不错在会聚投票技巧内通过上述系统诳骗表决权。公司鞭策只可选拔现场、会聚投票表决花样中的一种。并吞表决权出现重叠表决的以第一次投票效果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 6日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的凡俗股鞭策或其代理东谈主；于股权登记日下昼收市时在结算公司登记在册的本公司整体凡俗股鞭策均有权出席本次鞭策大会，并不错以书面花样奉求代理东谈主出席会议和干涉表决，该鞭策代理东谈主无谓是本公司鞭策。 （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 （3）公司礼聘的讼师。 8、现场会议场所：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼

二、会议审议事项 1、提交鞭策大会表决的议案 | 提案 编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案除外的悉数提案 | √ | | 非积存投票提案 | 非积存投票提案 | 非积存投票提案 | | 1.00 | 《对于偏激撮要的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于提请鞭策大会授权董事会办理公司 2024 年股票升值权激勉筹画干系事宜的议案》 | √ |

2、极端证明和请示 （1）上述议案 1至议案 3为极端方案事项，须经代表三分之二以上表决权的鞭策表决通过。 （2）本次鞭策大会审议议案波及影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者（指以下鞭策除外的其他鞭策：①上市公司的董事、监事、高等贬责东谈主员；②单独大致共计捏有上市公司 5%以上股份的鞭策）的表决单独计票，并实时公开透露。

三、会议登记事项 1、登记花样 （1）法东谈主鞭策登记：适应条目的法东谈主鞭策的法定代表东谈主捏加盖单元公章的法东谈主贸易派司复印件、鞭策证券账户卡、出席东谈主身份证办理登记手续；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须捏法定代表东谈主授权奉求书（要领见附件 2）和本东谈主身份证。 （2）个东谈主鞭策登记：适应条目的当然东谈主鞭策应捏鞭策证券账户卡、本东谈主身份证及捏股笔据办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须捏鞭策授权奉求书（要领见附件 2）和本东谈主身份证。 （3）外乡鞭策登记：外乡鞭策不错以电子邮件、信函或传真花样登记，不接受电话登记。鞭策请仔细填写参会鞭策登记表（要领见附件 3），请发传真或邮件后电话阐述。 （4）正式事项：出席会议的鞭策及鞭策代理东谈主请佩戴干系证件原件到场。

2、登记技巧 2024年 11月 7日上昼 9:30-11:30，下昼 13:30-16:00。

3、登记场所 浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3座 26层

4、会议研讨花样 研讨东谈主：邵巧蓉 研讨电话：0571-86978641 传真：0571-86978623 电子邮箱：zqb@haers.com shaoqiaorong@haers.com

5、会议用度 本次现场会议会期半天，出席会议的鞭策及代理东谈主食宿费及交通费自理。

四、参与会聚投票具体操作过程 本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，会聚投票的具体操作过程见附件1。

附件：1、干涉会聚投票的具体操作过程；2、授权奉求书；3、参会登记表。