江波龙: 对于拆开公司向不特定对象刊行可调治公司债券的公告

　　 证券代码：301308     证券简称：江波龙      公告编号：2024-091               深圳市江波龙电子股份有限公司  本公司及董事会整体成员保证信息透露的实质委果、准确、好意思满，莫得差错 记录、误导性申报或紧要遗漏。   深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日辞别召开第三届董事会第六次会议考中三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于拆开公司向不特定对象刊行可调治公司债券的议案》，甘愿公司拆开本 次向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已辞别审议 通过授权董事会办理与本次可转债刊行联系的联系事宜以及蔓延前述授权有用 期的联系事宜，本议案不消提交股东大会审议。现将联系情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可调治公司债券的基本情况 会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可调治 公司债券联系事宜的议案》等联系议案。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 将届满，为确保本次可转债刊行后续责任握续、有用、告成地鼓舞，公司召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于蔓延公司向不特定对象刊行可 调治公司债券股东大会方案有用期的议案》以及《对于提请股东大会蔓延授权 董事会办理本次向不特定对象刊行可调治公司债券联系事宜有用期的议案》 案。   上述具体实质详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的联系公 告。      二、拆开本次向不特定对象刊行可调治公司债券的原因   自本次公司向不特定对象刊行可调治公司债券预案透露以来，公司董事会、 考虑解决层与中介机构一直积极有序鼓舞各项联系责任，抽象斟酌外部环境变 化、公司政策发展计较等成分，经审慎分析并与中介机构充分交流论证后，公 司决定拆开本次可转债刊行事项。      三、拆开本次向不特定对象刊行可调治公司债券对公司的影响   公司拆开本次可转债刊行事项系抽象斟酌公司发展计较等诸多成分所作的 决定。公司当今各项业务考虑遍及，本次拆开向不特定对象刊行可调治公司债 券事项不会对公司的日常分娩考虑形成紧要不利影响，不存在损伤公司及整体 股东相配是中小股东利益的情形。      四、 拆开本次向不特定对象刊行可调治公司债券对公司的审议范例      （一） 董事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于拆开公司向不特定对象刊行可调治公司债券的议案》，董事会甘愿公司 拆开本次可转债刊行事项。凭据公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 第二次临时股东大会辞别审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行联系的 联系事宜以及蔓延前述授权有用期的联系事宜，本次事项不消提交股东大会审 议。      （二） 监事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于拆开公司向不特定对象刊行可调治公司债券的议案》，监事会以为，本 次公司拆开向不特定对象刊行可调治公司债券不会对公司的日常分娩考虑算作 产生紧要不利影响，公司拆开本次可转债刊行事项的表决范例正当合规，安妥 联系法律法例和《公司轨则》的轨则，不存在损伤公司股东尤其是中小股东利 益的情形。      五、 备查文献                 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会