再升科技: 再升科技对于“再22转债”展望欢欣转股价钱修正条件的指示性公告

　　 证券代码：603601      证券简称：再升科技         公告编号：临 2024- 债券代码：113657      债券简称：再 22 转债        重庆再升科技股份有限公司  对于“再 22 转债”展望欢欣转股价钱修正条件的             指示性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律株连。   一、可转债刊行上市能够   经中国证券监督不休委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公建造行 可谐和公司债券的批复》(证监许可20221687 号)核准，重庆再升科技股份有 限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公建造行了 510 万张可谐和公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总 额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为   经上海证券交游所“自律监管决定书2022293 号”文开心，公司 51,000 万 元可谐和公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简 称“再 22 转债”，债券代码“113657”。   把柄探求礼貌和公司《公建造行可谐和公司债券召募确认书》的商定，公司 本次刊行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可谐和为本公司 A 股股份,初 始转股价为 6.04 元/股。2023 年 6 月 16 日，因实施 2022 年度权利分拨谐和转 股价，谐和后转股价为 6.00 元/股；2024 年 6 月 18 日，因实施 2023 年度权利 分拨谐和转股价，谐和后转股价为 5.97 元/股；2024 年 9 月 3 日，因实施 2024 年半年度权利分拨谐和转股价，谐和后转股价钱为 5.94 元/股；2024 年 12 月 13 日，因实施 2024 年前三季度权利分拨谐和转股价，谐和后转股价为 5.91 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   把柄公司《召募确认书》的商定，转股价钱向下修正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时间，当公司股票在职意二十个通顺交游日中至少十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正 决议并提交公司鼓吹大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的鼓吹应当藏匿；修正后的转股价 格应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日的公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净财富值和股票面值。若在前述二十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形， 则在谐和前的交游日按谐和前的转股价钱和收盘价钱贪图，谐和后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （2）修正要津   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息露馅 媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），开动复原转股肯求并施行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，谐和股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 12 月 9 日起算，截止 2024 年 即 5.024 元/股。若畴前十五个交游日内有五个交游日的公司股票收盘价低于   把柄《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第 12 号——可谐和公司债券》 礼貌，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一交游日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的指示 性公告，并按照召募确认书或者重组阐述书的商定实时施行后续审议要津和信息 露馅义务。上市公司未按本款礼貌施行审议要津及信息露馅义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，聚积公司本色情况施行审议和露馅 义务。  三、风险指示   公司将把柄本公司《可谐和公司债券召募确认书》的商定和探求法律法则要 求，于触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱， 并实时施行信息露馅义务。   敬请深广投资者祥和公司后续公告，预防投资风险。   特此公告。                         重庆再升科技股份有限公司                               董 事 会