侨银股份: 对于不向下修正侨银转债转股价钱的公告

　　 证券代码：002973       证券简称：侨银股份          公告编号：2024-150 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市处理股份有限公司     对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的公告     本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的本色委果、准确、竣工，莫得辗转 记录、误导性述说或首要遗漏。     非凡提醒： ?   本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 11 月 25 日起算，适度 2024 年     轻易流通三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱     向下修正条件。 ?   公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了     《对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向     下修正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 4 月 7     日历间，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修     正有狡计。若上述本事之后再次触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，     届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“侨银转债”转股价钱的向下     修正权力。     一、 可转债公司债券基本情况     （一）可转债刊行情况     经中国证券监督处理委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公 建造行可波折公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公 建造行 42,000 万元可波折公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行， 期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所本心，公司本次公建造行的 42,000 万元可波折公司债券 于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“侨银转债”，债 券代码“128138”。    （三）可转债转股期限    证实《公建造行可波折公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 的功令，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。    （四）可转债转股价钱和解情况 告编号：2021-078），证实关连法则和《召募讲明书》的功令，需要和解转股价钱。 “侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股和解为 25.33 元/股，和解后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于 2020 年年度权益分拨和解可转债转股价 格的公告》（公告编号：2021-077）。 告编号：2022-080），证实关连法则和《召募讲明书》的功令，需要和解转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股和解为 25.23 元/股，和解后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于 2021 年年度权益分拨和解可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-079）。 告编号：2023-076），证实关连法则和《召募讲明书》的功令，需要和解转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股和解为 25.13 元/股，和解后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于 2022 年年度权益分拨和解可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-077）。 告编号：2024-055），证实关连法则和《召募讲明书》的功令，需要和解转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股和解为 25.03 元/股，和解后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于 2023 年年度权益分拨和解可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-056）。 司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《对于向 下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，将“侨银转债”的转股价钱由 25.03 元/ 股向下修正为 18.00 元/股，转股价钱和解见效日历为 2024 年 11 月 25 日。具体 本色详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于向下修正 “侨银转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-137）。    二、 可转债转股价钱向下修正条件    证实《召募讲明书》的可转债刊行有狡计，转股价钱向下修正条件如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可波折公司债券存续本事，当公司股票在职意流通 30 个走动 日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有狡计并提交公司鼓舞大会审议表决。    上述有狡计须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可波折公司债券的鼓舞应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个走动日公司股票走动均价和 前一走动日公司股票走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱和解的情形，则在转股价钱和解日 前的走动日按和解前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱和解日及之后走动 日按和解后的转股价钱和收盘价钱狡计。    （二）修正秩序    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所和中国证监会指定 的上市公司信息泄漏媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正 日）运行收复转股苦求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，波折股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   三、 对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的具体本色   适度 2024 年 12 月 13 日，公司股票存在流通三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 18.00*85%=15.30 元/股）的情形， 已触发《召募讲明书》中功令的转股价钱向下修正的条件。   公司董事会概括研究公司现阶段的基本情况、股价走势、商场环境等多重因 素，以及对公司始终寂静发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于 下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股 价钱，且在 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日历间，如再次触发“侨银转 债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有狡计。若上述本事之后再次触发 “侨银转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否应用“侨银转债”转股价钱的向下修正权力。   敬请弘远投资者扫视投资风险。   特此公告。                                 侨银城市处理股份有限公司                                          董事会