寒锐钴业: 对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的奉告施行摘录

　　

（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-106

南京寒锐钴业股份有限公司对于召开 2024年第五次临时鼓吹大会的奉告

经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024年 12月 20日（星期五）召开 2024年第五次临时鼓吹大会。

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第五次临时鼓吹大会 2、会议召集东说念主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 2024年第五次临时鼓吹大会，召集体式相宜相关法律、行政律例、部门规章、措施性文献和公司法律解释的法律解释。 4、会议召开日历和时候： - 现场会议召开日历和时候：2024年 12月 20日（星期五）下昼 14:30； - 集结投票日历和时候： - 通过深圳证券交游所交游系统进行集结投票的时候为 2024年 12月 20日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00； - 通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时候为 2024年 12月 20日上昼 9:15至下昼 15:00本事的即兴时候。 5、会议召开样子：本次会议遴荐现场投票与集结投票相调处的样子召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 16日。 7、出席对象： - 贬抑股权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓吹，均有权出席鼓吹大会，并不错书面托付代理东说念主出席和干与表决，该鼓吹代理东说念主可无谓是公司的鼓吹； - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员； - 公司礼聘的见证讼师。 8、现场会议场所：南京市江宁区将军通衢 527号公司会议室 9、波及公司股票融资融券、转融通业务的干系投资者应按照深圳证券交游所发布的《深圳证券交游所上市公司鼓吹大会集结投票实施详情》的相关法律解释实行。

二、会议审议事项 （一）议案称号 表一：本次鼓吹大会提案称号及编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于续聘大华管帐师事务所（稀奇世俗结伴）为公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

（二）涌现情况 上述议案一经公司 2024年 12月 4日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体施行详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息涌现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。

（三）畸形强调事项 1、笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管并吞第 2号——创业板上市公司措施运作》《公司法律解释》等的干系条款，公司将对中小投资者的表决单独计票并涌现。中小投资者是指以下鼓吹除外的其他鼓吹：上市公司的董事、监事、高档科罚东说念主员；单独简略所有这个词抓有上市公司 5%以上股份的鼓吹。

三、会议登记观念 1、登记样子 （1）法东说念主鼓吹应抓鼓吹账户卡、加盖公章的贸易派司复印件、法东说念主代表解评话及身份证办理登记手续；法东说念主鼓吹托付代理东说念主的，应抓代理东说念主本东说念主身份证、授权托付书（附件三）、托付东说念主鼓吹账户卡、加盖公章的贸易派司复印件办理登记手续； （2）当然东说念主鼓吹应抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓吹托付代理东说念主的，应抓代理东说念主身份证、授权托付书、托付东说念主鼓吹账户卡、身份证复印件办理登记手续； （3）他乡鼓吹可遴荐信函或传果然样子登记，鼓吹请仔细填写《鼓吹参会登记表》（附件一），以便登记阐发。传真或函件于 2024年 12月 18日 17:00前投递公司证券事务部，不接管电话登记。 2、登记时候：2024年 12月 18日（9:30—11:30、13:30—17:00） 3、登记场所：南京市江宁区将军通衢 527号公司证券事务部 4、贯注事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东说念主请佩戴干系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议考虑样子： - 考虑东说念主：沈卫宏 - 电话：025-51181105 - 传真：025-51181105 - 考虑地址：南京市江宁区将军通衢 527号 - 邮编：211116 6、本次鼓吹大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

四、干与集结投票的具体操作经过 在本鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票，集结投票的具体操作经过见附件二。

五、备查文献 1、《第五届董事会第十次会议决策》； 2、《第五届监事会第十次会议决策》。

特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日

附件一：南京寒锐钴业股份有限公司2024年第五次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表 附件二：干与集结投票的具体操作经过 附件三：授权托付书