飞南资源: 对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告本色撮要

　　

（原标题：对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067

广东飞南资源哄骗股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时鞭策大会。会议基本情况如下：

鞭策大会届次：2024年第四次临时鞭策大会 鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性：稳当干系法律法律讲明、部门规章、范例性文献和公司规则等的规则。 会议召开的日历、本领： 现场会议本领：2024年12月23日15:30启动 集中投票本领：通过深圳证券来回所来回系统投票本领为2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票本领为2024年12月23日9:15-15:00。 会议的召开形势：现场投票与集中投票相聚合的形势。 会议的股权登记日：2024年12月17日 出席对象： 在股权登记日合手有公司已刊行有表决权股份的鞭策或其代理东谈主。 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 公司遴聘的讼师。 字据干系法律讲明应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 会议场地：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南辩论院

会议审议事项： - 议案1.00：对于2025年度开缓期货套期保值业务的可行性分析证明的议案 - 议案2.00：对于2025年度期货套期保值方案的议案 - 议案3.00：对于断绝招揽并吞全资子公司四会晟南的议案 - 议案4.00：对于增多公司注册老本的议案 - 议案5.00：对于改革公司规则的议案

会议登记事项： - 登记形势：现场登记、通过信函、电子邮件或传真形势登记；不收受电话登记。 - 登记本领：现场登记本领为2024年12月23日8:30-12:00；收受信函、邮件或传真形势登记的须在2024年12月23日12:00之前投递、发送邮件或传真到公司并请电话证据。 - 登记场地：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南辩论院。

其他事项： - 考虑形势： - 考虑东谈主姓名：李晓娟、张丽师 - 电话号码：0757-85638008 - 传真号码：0757-85638008 - 电子邮箱：ir_feinan@163.com - 考虑地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南辩论院 - 邮政编码：528244 - 会议用度：出席会议东谈主员食宿、交通等用度自理。