*ST好意思讯: 国好意思通信修复股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议材料实质选录

　　

（原标题：国好意思通信修复股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议材料）

国好意思通信修复股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议材料

会议手艺：2024年11月11日下昼14:00 会议地方：北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室 会议召集：国好意思通信修复股份有限公司董事会 会议主捏：董事长王瀚先生 表决形貌：现场投票与辘集投票皆集

会议议案： 1. 对于制定《国好意思通信修复股份有限公司管帐师事务所选聘轨制》的议案 2. 对于公司续聘2024年度管帐师事务所的议案 3. 对于公司变更估量期限暨校正《公司步调》部分条目的议案 4. 对于公司董事薪酬决策的议案 5. 对于公司监事薪酬决策的议案

议案一：为圭表公司选聘管帐师事务所的活动，进步审计职责和财务信息的质地，制定《国好意思通信修复股份有限公司管帐师事务所选聘轨制》。

议案二：公司拟续聘广东亨安管帐师事务所为2024年度财务解释及里面铁心审计机构，审计用度为80万元。

议案三：公司决定变更估量期限为长久，并校正《公司步调》第七条关连实质。

议案四：公司拟定董事薪酬决策，不在公司担任其他职务的非零丁董事津贴为每东谈主每年7.2万元东谈主民币（税前），零丁董事津贴为每东谈主每年9万元东谈主民币（税前）。

议案五：公司拟定监事薪酬决策，不在公司担任其他职务的监事津贴为每东谈主每年7.2万元东谈主民币（税前）。