盟升电子: 对于“盟升转债”瞻望知足赎回条件的指示性公告

　　 证券代码：688311       证券简称：盟升电子            公告编号：2024-075 转债代码：118045       转债简称：盟升转债           成皆盟升电子手艺股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性确认 大略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性照章承担法律累赘。    热切内容指示：    ? 成皆盟升电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成皆盟升电子手艺股份 有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券并在科创板上市召募确认书》（以下 简称“《召募确认书》”）中司法的有条件赎回条目，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈大略部分未转股的“盟升转债”。    凭据《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可相易公司债券》 的关联司法，公司可能触发可相易公司债券有条件赎回条目的干系情况公告如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会核发的《对于应承成皆盟升电子手艺股份有限公 司向不特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号）， 公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可相易公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第 三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。    经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文应承，公司 30,000.00 万元可相易公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。   可转债转股期限自觉行罢了之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个来回日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。   “盟升转债”开动转股价钱为 42.72 元/股。   因触发《召募确认书》中司法的向下修正转股价钱条目，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修 正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股 价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年戒指性股票引发计划中已下野的 2 名引发对象已获授但尚 未撤废限售的 42,000 股第一类戒指性股票以录取二个撤废限售期公司层面事迹 未达到设定的事迹侦察条件而不得撤废限售的 127,260 股第一类戒指性股票，合 计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭据《召募确认书》干系 条目司法，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股诊疗为 35.02 元/股，   因触发《召募确认书》中司法的向下修正转股价钱条目，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修 正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，                           “盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。   笃信参见公司分手于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)暴露的《对于向下修正和诊疗“盟升转债”转股价钱暨 转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股 价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。   综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。   二、可转债赎回条件与瞻望触发情况   凭据公司《召募确认书》，“盟升转债”的赎回条目如下：   （一）赎回条目   在本次刊行的可相易公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可相易公司债券转股期内，如若公司 A 股股票承接三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可相易公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可相易公司债券。   当期应计利息的研究公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可相易公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可相易公司债 券票面总金额；   i：指可相易公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价研究，在转股价钱 诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价研究。   （二）赎回条目瞻望触发情况   “盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起入手转股，自 2024 年 10 月 16 日至 10 月 30 日时分，公司股票已有 10 个来回日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股 价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43 元/股）。若畴昔承接 19 个交 易日内仍有 5 个来回日公司股票收盘价不时知足“不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回条目。届时，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“盟升转 债”。   三、风险指示   公司将凭据《召募确认书》的商定和干系法律法例要求，于触发“盟升转债” 赎回条目后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时扩充信息暴露义务。   敬请稠密投资者详备了解可转债赎回条目过头潜在影响，并体恤公司后续公 告，戒备投资风险。   四、其他   投资者如需了解“盟升转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）暴露的《召募确认书》。   臆测部门：公司证券部   臆测电话：028-61773081   电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com   特此公告。                              成皆盟升电子手艺股份有限公司董事会