誉辰智能: 董事候选东说念主任职履历审查意见履行摘抄

　　

（原标题：董事候选东说念主任职履历审查意见）

深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会提名委员会对于公司第二届董事会董事候选东说念主任职履历的审查意见

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期行将届满。字据《公司法》、《证券法》、《上市公司独处董事贬责目的》、《上海证券往来所科创板股票上市功令》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司规矩》等沟通法律、法例、部门规章、设施性文献及公司贬责轨制的沟通划定，公司第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会非独处董事候选东说念主和独处董事候选东说念主的任职履历进行了审核，并出具如下审查意见：

1、经审查公司第二届董事会非独处董事候选东说念观念汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生的个东说念主履历等关系尊府，未发现其存在《公司法》等法律法例划定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会笃定为市集禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券往来所公开认定不稳当担任上市公司董事的情形；最近 36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36个月内未受到证券往来所公开贬低大略 3次以上通报月旦；未因涉嫌作歹被司法机关立案窥探大略涉嫌罪犯违纪被中国证监会立案探问；不属于失信被履行东说念主。上述东说念主员任职履历稳当《公司法》及《上海证券往来所科创板股票上市功令》等关系法律法例条目。因此咱们甘愿提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为第二届董事会非独处董事候选东说念主，并甘愿将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2、经审查公司第二届董事会独处董事候选东说念主曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生的个东说念主履历等关系尊府，其中曾小生先生为管帐专科东说念主士，上述独处董事候选东说念主具有丰富的专科学问，老练关系法律、法例、规章与功令，稳当关系法律、法例划定的任职履历和独处性等条目，未发现其存在《公司法》等法律法例划定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会笃定为市集禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券往来所公开认定不稳当担任上市公司董事的情形；最近 36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36个月内未受到证券往来所公开贬低大略 3次以上通报月旦；未因涉嫌作歹被司法机关立案窥探大略涉嫌罪犯违纪被中国证监会立案探问；不属于失信被履行东说念主。上述东说念主员任职履历稳当《公司法》及《上海证券往来所科创板股票上市功令》等关系法律法例条目。因此咱们甘愿提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为第二届董事会独处董事候选东说念主，并甘愿将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会提名委员会 2024年 10月 25日