发布日期:2024-11-03 11:07 点击次数:60
(原标题:深圳市誉辰智能装备股份有限公司对于董事及监事换届选举公告)
深圳市誉辰智能装备股份有限公司对于董事及监事换届选举的公告
公司第一届董事会及监事会任期行将届满,凭证关系规章,公司开展董事会及监事会换届选举责任。
董事会换届选举情况 - 2024年10月26日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了对于公司董事会换届选举的议案。 - 董事会提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非闲隙董事候选东谈主。 - 提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会闲隙董事候选东谈主。 - 闲隙董事候选东谈主均已得回独董任职资历,具备推论闲隙董事职责的任职条目。 - 公司将召开2024年第三次临时鼓舞会审议董事会换届选举事宜,选举将以蕴蓄投票制神气进行。 - 第二届董事会任职期限自鼓舞会审议通过之日起至第二届董事会任期截止之日止,任期三年。
监事会换届选举情况 - 2024年10月26日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了对于公司监事会换届选举的议案。 - 提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东谈主。 - 鼓舞会审议通事后,上述东谈主员将与员工代表大会选举产生的员工代表监事陶艳苹女士共同构成公司第二届监事会,任职期限自鼓舞大会审议通过之日起至第二届监事会任期截止之日止,任期三年。
其他讲解 - 上述董事、监事候选东谈主的任职资历适应关系法律、行政司法、标准性文献对董事、监事任职资历的要求。 - 在新一届董事会董事和监事会监事就任前,公司第一届董事会董事和监事会监事仍将络续依照法律、行政司法、标准性文献和《公司规定》的关系规章推论职务。 - 公司第一届董事会、监事会成员在职职技艺奋力尽职,为促进公司标准运作和握续发展发达了积极作用,公司对列位董事、监事在职职技艺为公司发展所作念的孝顺暗意至心感谢!
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024年10月28日