运达股份: 对于2024年第四次临时鼓吹大会加多临时提案暨鼓吹大会补充见告的公告本色摘抄

　　

（原标题：对于2024年第四次临时鼓吹大会加多临时提案暨鼓吹大会补充见告的公告）

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-104

运达动力科技集团股份有限公司对于 2024 年第四次临时鼓吹大会加多临时提案暨鼓吹大会补充见告的公告

本公司及董事会整体成员保证信息清楚本色的真的、准确和竣工，莫得无理纪录、误导性述说或紧要遗漏。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日召开 2024年第四次临时鼓吹大会。具体本色详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的见告》（公告编号：2024-095）。

公司董事会于 2024年 10月 25日收到控股鼓吹浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）提交的《对于提议运达股份 2024年第四次临时鼓吹大会加多临时提案的函》，机电集团提议公司董事会将《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》提交至 2024年第四次临时鼓吹大会审议。具体本色详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日清楚的《对于鼓吹提议增鼓吹大会临时提案的公告》（公告编号：2024-103）。

经公司董事会审查，董事会以为提案东说念主机电集团具有提倡临时提案的法定经历，其提案本色属于鼓吹大会权益边界，有明确议题和具体决策事项，合乎法律、律例及《公司规则》的经营法则，董事会甘愿将上述临时提案加多到公司 2024年第四次临时鼓吹大会审议。除加多上述临时提案事项外,本次鼓吹大会的召开技术、地方、股权登记日等其他事项不变。

现将加多临时提案后的 2024年第四次临时鼓吹大会补充见告公告如下：

一、召开会议的基本情况： 1、鼓吹大会届次：2024年第四次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的议案》，召开关节合乎经营法律、行政律例、轨范性文献和《公司规则》的法则。 4、会议召开的日历、技术： （1）现场会议技术：2024年 11月 8日（星期五）下昼 2:30驱动。 （2）收集投票日历和技术：通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的技术为：2024年 11月 8日上昼 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下昼 1:00至 3:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体技术为：2024年 11月 8日上昼 9:15至下昼 3:00。 5、会议的召开形势：本次鼓吹大会收受现场表决与收集投票相蚁集的形势召开。公司鼓吹应遴荐现场投票、收集投票中的一种形势，要是解除表决权出现叠加投票表决的，以第一次投票表决恶果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 1日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日握有公司股份的等闲股鼓吹或其代理东说念主；于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体等闲股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面方法委用代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓吹代理东说念主无须是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事和高等处治东说念主员； （3）公司聘用的讼师； （4）其他经营东说念主员。 8、会议地方：浙江省杭州市文二路 391号西湖国外科技大厦 A座 23楼会议室

二、会议审议事项： | 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的统统提案 | √ | | 1.00 | 《对于补选第五届董事会非孤立董事的议案》 | 应选东说念主数（2）东说念主 | | 1.01 | 选举程曙光先生为第五届董事会非孤立董事 | √ | | 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非孤立董事 | √ | | 2.00 | 《对于江好意思塘风电场方法经营关联往复的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于江好意思塘二期风电场方法经营关联往复的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

上述议案如故公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体本色详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的经营公告。

议案 1适用积攒投票制，应选举非孤立董事 2东说念主，鼓吹所领有的选举票数为其所握有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓吹不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中恣意分拨（不错投出零票），但总额不得晋升其领有的选举票数。

议案 2、议案 3触及关联往复，关联鼓吹应躲闪表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额，且不得接受其他鼓吹委用进行投票。

上述议案均为鼓吹大会等闲决策事项，由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所握表决权的 1/2以上通过。为更好地真贵中小投资者的利益，上述统统议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处治东说念主员及单独或悉数握有上市公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹）。

三、现场会议登记等事项 （一）登记技术：2024年 11月 7日，上昼 9:00-11:30，下昼 1:30-4:30 （二）登记地方：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国外科技大厦 A座 23楼 （三）登记形势： 1、法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应握鼓吹账户卡、加盖公章的商业牌照复印件及本东说念主身份证办理登记手续；法东说念主鼓吹委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主身份证、加盖公章的商业牌照复印件、授权委用书（见附件 2）、委用东说念主鼓吹账户卡办理登记手续； 2、当然东说念主鼓吹应握本东说念主身份证、鼓吹账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓吹委用代理东说念主的，代理东说念主应握代理东说念主身份证、授权委用书（见附件 2）、委用东说念主身份证、委用东说念主鼓吹账户卡办理登记手续； 3、外乡鼓吹可收受信函、传真的形势登记，传真或信件请于 2024年 11月 7日下昼 4:30前投递公司（注明“2024年第四次临时鼓吹大会”字样），信函或传真以抵达公司的技术为准，公司不接受电话形势登记。 （四）瞩目事项 出席会议的鼓吹、鼓吹代理东说念主请于会议召开前半小时内到达会议地方，并佩戴身份证、股票账户卡、授权委用书等原件，以便考据入场。

四、干预收集投票的具体操作历程 本次鼓吹大会上，公司将向鼓吹提供收集投票平台，公司鼓吹不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，收集投票的具体历程见附件 1。

五、其他事项 1、鼓吹大会经营形势： 经营东说念主：马帅帅、葛伟威 经营电话：0571-87392388 经营传真：0571-87397667 经营地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国外科技大厦 A座 23楼 邮政编码：310012 2、本次会议展望会期半天，与会鼓吹的统统用度自理。

六、备查文献 1．第五届董事会第二十三次会议决策； 2.第五届董事会第二十四次会议决策。

特此公告。 运达动力科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件 1：干预收集投票的具体操作历程 一、收集投票的关节 1、投票代码：350772 2、投票简称：运达投票 3、填报表决主意或选举票数 对于非积攒投票提案，填报表决主意：甘愿、反对、弃权。 对于积攒投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司鼓吹应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓吹所投选举票数晋升其领有选举票数的，不祥在差额选举中投票晋升应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不甘愿某候选东说念主，不错对该候选东说念主投 0票。 积攒投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表 | 投给候选东说念主的选举票数 | 填报 | | --- | --- | | 对候选东说念主 A投 X1票 | X1票 | | 对候选东说念主 B投 X2票 | X2票 | | … | … | | 合 计 | 不晋升该鼓吹领有的选举票数 |

各提案组下鼓吹领有的选举票数例如如下： 选举非孤立董事（提案 1.00，收受等额选举，应选东说念主数为 2位） 鼓吹所领有的选举票数=鼓吹所代表的有表决权的股份总额×2 鼓吹不错将所领有的选举票数在 2位非孤立董事候选东说念主中恣意分拨，但投票总额不得晋升其领有的选举票数。 4、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他统统提案抒发琢磨主意。 5、鼓吹对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主意为准，其他未表决的提案以总议案的表决主意为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主意为准。

二、通过深交所往复系统投票的关节 1、投票技术：2024年 11月 8日的往复技术，即 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的关节 1、互联网系统投票技术为 2024年 11月 8日，9:15至 15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往复所投资者收集职业身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者职业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 鼓吹凭据取得的职业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在法则技术内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：运达动力科技集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓吹大会授权委用书 兹授权委用 先生（女士）代表本东说念主（本公司），出席运达动力科技集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓吹大会，并按照本东说念主（本公司）以会议审核的各项议案按本委用书的指点进行投票，并代为签署本次会议需要签署的经营文献。

注：您如欲投票赞赏，则请在“赞赏”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委用有用期：自签署之日起至该次鼓吹大会限度。

委用东说念主（签名/盖印）： 委用东说念主证件号码： 委用东说念主握股数： 委用东说念主证券账户号码： 委用东说念主经营形势：

| 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | 表决主意 | 表决主意 | 表决主意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的统统提案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于补选第五届董事会非孤立董事的议案》 | 应选东说念主数（2）东说念主 | 应选东说念主数（2）东说念主 | 应选东说念主数（2）东说念主 | 应选东说念主数（2）东说念主 | | 1.01 | 选举程曙光先生为第五届董事会非孤立董事 | √ | | | | | 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非孤立董事 | √ | | | | | 2.00 | 《对于江好意思塘风电场方法经营关联往复的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《对于江好意思塘二期风电场方法经营关联往复的议案》 | √ | | | | | 4.00 | 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | | |

受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证号码： 2024年 月 日