蓝晓科技: 第五届监事会第三次会议决议公告内容纲目

　　

（原标题：第五届监事会第三次会议决议公告）

西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议告知和议案等材料已于 2024年 10月 17日以电子邮件、书面投递等样式发送至诸位监事，并于 2024年 10月 23日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3东说念主，实践到会 3东说念主，公司部分高等责罚东说念主员参预了会议。会议由监事会主席李延军先生主执。会议合适《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系规矩。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度解说》 监事会觉得：公司《2024年第三季度解说》的编制和审核顺序合适法律、行政公法、中国证监会和深圳证券往复所的规矩，真是、准确、完满地反馈了本解说期公司的财务情景和策动效果，不存在职何造作记录、误导性述说简略要紧遗漏。表决情况：3票惊叹，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《对于作废2021年罢休性股票激勉野心部分已授予尚未包摄的罢休性股票的议案》 监事会觉得：公司本次作废部分第二类罢休性股票履行了必要的审批顺序，合适《上市公司股权激勉责罚见识》和公司《激勉野心》的规矩，不会对公司的财务情景和策动效果产生本色性影响，也不存在毁伤鼓吹利益的情形，应承公司本次作废部分已授予但尚未包摄的第二类罢休性股票。表决情况：3票惊叹，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

三、审议通过《对于2021年罢休性股票激勉野心预留授予部分第一个包摄期条款配置的议案》 监事会觉得：笔据《责罚见识》《激勉野心》及《2022年罢休性股票激勉野心延长考查责罚见识》等关联规矩，公司 2021年激勉野心预留授予部分第一个包摄期包摄条款也曾配置。同期，监事会对预留授予部分第一个包摄期包摄的激勉对象名单进行了核实，觉得 87名激勉对象的包摄资历正当、灵验。因此，应承公司为 87名预留授予的激勉对象办理第一个包摄期 335,500股罢休性股票的包摄手续。表决情况：3票惊叹，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

四、审议通过《对于 2024年前三季度利润分派预案》 拟以改日延长 2024年前三季度权利分派决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现款股利 1.19元（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本。分派决策公告后至延长前，公司总股本由于股权激勉、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分派比例不变的原则疏导分派总和。监事会觉得：公司 2024年前三季度利润分派预案合适《公司法》《证券法》和《公司规矩》中对于分成的关联规矩，合适公司股利分派计谋，体现了公司对投资者的报恩，2024年前三季度利润分派预案具备正当性、合规性及合感性。表决情况：3票惊叹，0票弃权，0票遮掩，本议案获表决通过。