*ST天创: 对于“天创转债”可回售的第四次教导性公告

　　  证券代码：603608        证券简称：*ST 天创          公告编号：临 2024-166  债券代码：113589        债券简称：天创转债                 天创前卫股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性述说约略 要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵扯。  垂死内容教导：    ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）    ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日    ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日    ? 回售期内“天创转债”住手转股    ? “天创转债”捏有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    ? 本次称心回售条目而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内文牍并推论回  售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不行重新使回售权。    ? 风险教导：投资者聘请回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）  卖出捏有的“天创转债”。摈弃现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，  投资者聘请回售可能会带来吃亏，敬请投资者细心风险。    天创前卫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天  创转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第四次临时鞭策大会，远离审  议通过了《对于部分募投名目诊治投资鸿沟、结项并将节余召募资金历久补充流  动资金的议案》。凭证《天创前卫股份有限公司公成就行可蜕变公司债券召募说  明书》（以下简称“《公成就行可蜕变公司债券召募诠释书》”）的商定，“天  创转债”的附加回售条目奏效。    现依据《上市公司证券刊行管理宗旨》《可蜕变公司债券管理宗旨》《上海  证券交往所股票上市轨则》和公司《公成就行可蜕变公司债券召募诠释书》，就 回售连赴任项向举座“天创转债”捏有东说念主公告如下：    一、 回售条目及价钱    （一）附加回售条目    若公司本次刊行的可蜕变公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募 诠释书中的欢跃比较出现要紧变化，且凭证中国证监会的干系轨则被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可蜕变公司债券捏有东说念主 享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的所有或部分可转 换公司债券的权益。在上述情形下，可蜕变公司债券捏有东说念主不错在回售文牍期内 进行回售，在回售文牍期内不推论回售的，不应重新使附加回售权。    当期应计利息的野心公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可蜕变公司债券捏有东说念主捏有的可蜕变公司债券票面总金额；    i：指可蜕变公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭证上述当期应计利息的野心规律，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计 息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为 当期应计利息、含税）。    二、 本次可转债回售的连赴任项    （一）回售事项的教导    “天创转债”捏有东说念主可回售部分或所有未转股的可蜕变公司债券。“天创转债” 捏有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售文牍阵势    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。专揽回售权的可 转债捏有东说念主应在回售文牍期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售文牍，方 向为卖出，回售文牍经证据后不行驱除。    要是文牍当日未能文牍胜利，可于次日络续文牍（限文牍期内）。    （三）回售文牍期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。    （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付规律    公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结 算有限牵扯公司上海分公司的赓续业务轨则，回售资金的披发日为 2024 年 12 月    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、 回售时分的交往    “天创转债”在回售时分将络续交往，但住手转股。在归拢交往日内，若“天创 转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回 售期内，如回售导致可蜕变公司债券通顺面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转 债仍将络续交往，待回售期达成后，公司将裸露干系公告，在公告三个交往日后 “天创转债”将住手交往。    四、 风险教导    可转债捏有东说念主聘请回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出捏有的“天创转债”。摈弃本公告密出前的临了一个交往日，“天创转 债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主聘请回售可能会带来吃亏，敬请 可转债捏有东说念主热心聘请回售的投资风险。    五、 赓续形态    赓续部门：天创前卫股份有限公司董秘办公室    电话：020-39301538    邮箱：topir@topscore.com.cn    特此公告。                                       天创前卫股份有限公司                                               董事会