金开新能: 孤苦董事候选东谈主声明与承诺（曹强）内容提要

　　

（原标题：孤苦董事候选东谈主声明与承诺（曹强））

本东谈主曹强，已充分了解并容许由提名东谈主中青芯鑫致胜(上海)股权投资合资企业(有限合资)提名为金开新动力股份有限公司第十一届董事会孤苦董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备孤苦董事任职履历，保证不存在职何影响本东谈主担任金开新动力股份有限公司孤苦董事孤苦性的关系。

一、本东谈主具备上市公司运作的基本学问，熟练干系法律、行政法例、规章偏激他法式性文献，具有五年以上法律、经济、财务、惩处大略其他本质孤苦董事职责所必需的职责教训。本东谈主还是干与培训并获取证券交易所认同的干系培训诠释材料。

二、本东谈主任职履历稳当下列法律、行政法例和部门规章以及公司规章的要求：《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职履历的国法；《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的国法(如适用)；中国证监会《上市公司孤苦董事惩处方针》、上海证券交易所自律监管国法以及公司规则联系孤苦董事任职履历和条目的干系国法；中共中央纪委、中共中央组织部《对于法式中管干部辞去公职大略退(离)休后担任上市公司、基金惩处公司孤苦董事、孤苦监事的奉告》的国法(如适用)；中共中央组织部《对于进一步法式党政指引干部在企业兼职(任职)问题的宗旨》 的干系国法(如适用)；中共中央纪委、造就部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉竖立的宗旨》的干系国法(如适用)；中国东谈主民银行《股份制交易银行孤苦董事和外部监事轨制指引》等的干系国法(如适用)；中国证监会《证券基金缱绻机构董事、监事、高档惩处东谈主员及从业东谈主员监督惩处方针》等的干系国法(如适用)；《银行业金融机构董事(理事)和高档惩处东谈主员任职履历惩处方针》《保障公司董事、监事和高档惩处东谈主员任职履历惩处国法》《保障机构孤苦董事惩处方针》等的干系国法(如适用)；其他法律法例、部门规章、法式性文献和上海证券交易所国法的情形。

三、本东谈主具备孤苦性，不属于下列情形：在上市公司大略其附庸企业任职的东谈主员偏激良伴、父母、子女、主要社会关系；奏凯大略盘曲合手有上市公司已刊行股份1%以上大略是上市公司前十名鼓动中的当然东谈主鼓动偏激良伴、父母、子女；在奏凯大略盘曲合手有上市公司已刊行股份5%以上的鼓动大略在上市公司前五名鼓动任职的东谈主员偏激良伴、父母、子女；在上市公司控股鼓动、实质畛域东谈主的附庸企业任职的东谈主员偏激良伴、父母、子女；与上市公司偏激控股鼓动、实质畛域东谈主大略其各自的附庸企业具有首要业务往还的东谈主员，大略在有首要业务往还的单元偏激控股鼓动、实质畛域东谈主单元任职的东谈主员；为上市公司偏激控股鼓动大略其各自的附庸企业提供财务、法律、考虑、保荐等做事的东谈主员，包括但不限于提供做事的中介机构的名目组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在酬劳上署名的东谈主员、合资东谈主及主要安适东谈主；最近12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员；其他上海证券交易所认定不具备孤苦性的情形。

四、本东谈主无下列不良记载：最近36个月内受到中国证监会行政处罚大略司法机关刑事处罚的；因涉嫌证券期货犯科造孽，被中国证监会立案探望大略被司法机关立案侦察，尚未有明确论断宗旨的；最近36个月内受到证券交易所公开遏抑或3次以上通报品评的；存在首要失信等不良记载；上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职孤苦董事本事因集合两次未能切身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会给予撤销职务的东谈主员。

六、包括金开新动力股份有限公司在内，本东谈主兼任孤苦董事的境内上市公司数目未最初三家，本东谈主在金开新动力股份有限公司集合任职未最初六年。

七、本东谈主具备较丰富的司帐专科学问和教训，为司帐专科博士策划生，现任中央财经大学司帐学院教师。

八、本东谈主不存在影响孤苦董事诚信大略其他影响任职履历的情况。本东谈主还是通过金开新动力股份有限公司第十一届董事会提名委员会履历审查，本东谈主与提名东谈主不存在利弊关系大略可能妨碍孤苦履职的其他关系。本东谈主还是证据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-法式运作》对本东谈主的孤苦董事候选东谈主任职履历进行核实并说明稳当要求。本东谈主王人备明晰孤苦董事的职责，保证上述声明真正、完好和准确，不存在职何症结敷陈或误导因素，本东谈主王人备明显作出症结声明可能导致的服从。上海证券交易所可依据本声明说明本东谈主的任职履历和孤苦性。

本东谈主承诺：在担任金开新动力股份有限公司孤苦董事本事，将遵从法律法例、中国证监会发布的规章、国法、奉告以及上海证券交易所业务国法的要求，领受上海证券交易所的监管，确保有填塞的时刻和元气心灵本质职责，作出孤苦判断，不受公司主要鼓动、实质畛域东谈主或其他与公司存在利弊关系的单元或个东谈主的影响。本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不稳当孤苦董事任职履历情形的，本东谈主将证据干系国法辞去孤苦董事职务。特此声明。声明东谈主：考强