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发布日期：2024-12-09 20:10 点击次数：127
（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议方案公告）
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-041
江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议见知于 2024年 12月 9日以书面投递及电话等状貌向公司合座董事发出，合座董事一致答应豁免本次会议提前见知期限，并均已细察与所审议事项相干的履行，本次会议于 2024年 12月 9日在公司三楼会议室以现场王人集通信状貌召开。本次会议应到董事 9东说念主，实到董事 9东说念主，其中：副董事长娄刚先生以通信状貌参与表决。会议由董事长殷福华先生主握。
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《对于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；与会董事一致答应选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期一致。表决成果：答应：8票，反对：0票，弃权：0票。董事刘术强侧目表决。
（二）审议通过了《对于增补公司董事会专诚委员会委员的议案》；阐发《上市公司措置准则》《公司端正》等规章轨制的相干端正及董事任职情况，与会董事一致答应增补刘术强先生为董事会策略委员会及董事会审计委员会委员。增补后董事会策略委员会及董事会审计委员会成员情况如下：（1）董事会策略委员会主任委员：殷福华（董事长）；构成东说念主员：殷福华、娄刚、刘术强；任期同第五届董事会任期一致。（2）董事会审计委员会主任委员：董毅（沉寂董事）；构成东说念主员：董毅、承军、刘术强；任期同第五届董事会任期一致。表决成果：答应：8票，反对：0票，弃权：0票。董事刘术强侧目表决。
（三）审议并通过了《对于制定〈舆情经管轨制〉的议案》；具体履行详见公司于 2024年 12月 10日刊登于上海证券来往所网站的《江阴江化微电子材料股份有限公司舆情经管轨制》。表决成果：答应：9票，反对：0票，弃权：0票。