北陆药业: 对于召开2024年第二次临时鼓动大会的告知实质选录

　　

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会的告知）

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-070 债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的告知

本公司及董事会整体成员保证信息败露的实质果真、准确、圆善，莫得无理记录、误导性证明或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会会议的召开相宜关联法律、行政执法、部门规章、表率性文献和《公司规矩》等规矩。 4、会议召开的日历和时候： （1）现场会议召开时候为：2024年12月20日（星期五）下昼14：30 （2）网罗投票时候为：通过深圳证券往来所往来系统进行网罗投票的具体时候为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的时候为2024年12月20日上昼9：15至下昼15：00技术的任性时候。 5、召开模式：本次会议选定现场投票和网罗投票相皆集的模式 （1）现场投票：包括本东谈主出席及通过填写授权托福书授权他东谈主出席。 （2）网罗投票：公司将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓动提供网罗神志的投票平台，鼓动不错在网罗投票时候内通过上述系统诈欺表决权。公司鼓动应采用现场投票、网罗投票中的一种模式，要是并吞表决权出现近似投票表决的，以第一次投票表决效能为准。 6、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 7、出席对象： （1）摈弃股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动。上述本公司整体鼓动均有权出席鼓动大会，并可书面托福代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓动代理东谈主不错不消是公司鼓动； （2）公司董事、监事、高档处罚东谈主员； （3）本公司聘用的见证讼师。 8、召开场所：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝海外写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 非积蓄投票提案 1.00 对于董事会提出向下修正“北陆转债”转股价钱的议案 √

以上议案仍是公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详备实质刊登于巨潮资讯网。以上议案需鼓动大会以相称决策模式审议，即由出席鼓动大会的鼓动及鼓动代理东谈主所捏表决权的三分之二以上通过，捏有“北陆转债”的鼓动应当侧目表决。

三、现场会议登记见解 1、登记时候：2024年12月14日—12月19日（周末以外），上昼9：30至11：30，下昼13：00至17：00 登记场所：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝海外写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部 2、登记见解 （1）法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓动账户卡、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主说明注解书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权托福书、法定代表东谈主身份说明注解、法东谈主鼓动股票账户卡办理登记手续； （2）当然东谈主鼓动应捏本东谈主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓动托福代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权托福书、托福东谈主鼓动账户卡、托福东谈主身份证办理登记手续； （3）他乡鼓动可给与信函或传真的模式登记，鼓动请仔细填写《参会鼓动登记表》（附件一），以便登记阐明。传真或信函在2024年12月19日17：00前投递公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝海外写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“鼓动大会”字样。

四、进入网罗投票的具体操作经由 公司本次鼓动大会将向鼓动提供网罗投票平台，鼓动不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进入投票，网罗投票的具体操作经由见附件三。

五、其他精良事项 1、磋议模式 磋议东谈主：孙志芳、张旭 磋议电话：010-62625287 传真：010-82626933 通信地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝海外写字楼A座7层，证券部 邮政编码：100082 2、本次鼓动大会现场会议参会东谈主员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 第八届董事会第二十二次会议决策。