央行官员：充分发达金融机构反洗钱第一起防地作用

　　

　　11月15日，中国东说念主民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱岑岭论坛暨第四届陆家嘴国度金融安全峰会上暗示，连年来，我国打击洗钱作歹后果权贵。世界公安机关、稽查机关、审判机关束缚提高打击洗钱作歹力度，考核、告状和审判洗钱作歹案件数目束缚飞腾。

　　凭据最高检在《对于办理洗钱刑事案件适用法律些许问题的阐明》新闻发布会上公布的数据，2023年世界各级稽查院以《刑法》第191条“洗钱罪”告状2900多东说念主，是2019年告状“洗钱罪”东说念主数的近20倍。

　　王静在会上谈到，连年来，金融机构束缚完善反洗钱内控机制，切实加强洗钱风险经管，实时识别和陈诉可疑往还，金融机构洗钱风险防控才智束缚普及。

　　不外，王静指出，现时，我国洗钱作歹花样依然严峻复杂：“作歹结构变化阐明，严重暴力作歹执续下落，以‘钱’为目的的经济类作歹阐明飞腾。同期，为遮盖、粉饰作歹所得和收益的洗钱作歹阐明加多，给国度经济金融安全和东说念主民专家财产安全形成严重胁迫。”

　　王静暗示，跟着新技艺、新业态的出现，作歹分子束缚创新洗钱技能，利用罪犯支付平台、假造货币、电商或直播平台、游戏币等方式滚动、粉饰作歹资金，同期搀杂诈欺银行账户、假造货币、现款等多种支付技能，洗钱方式愈加各类和荫藏，发现和查处洗钱作歹的难度进一步加大。

　　现时，洗钱作歹专科化、业绩化特征愈加阐明，“连年来查办的洗钱案件流露，洗钱作歹依然悠闲发展为独处业态，部分洗钱团伙组织架构严实，作歹分子领有金融等专科学问，洗钱作歹呈现一定的专科化、业绩化特征，打击洗钱作歹濒临新的挑战。”

　　王静指出，积极鼓动打击处理洗钱坐法作歹责任需从四方面落实。

　　一是夯实轨制基础，照章开展打击处理责任。新校正的《反洗钱法》对于洗钱罪上游作歹限制的关系表述，与《刑法》第191条和第312条的法规保执一致，为防止打击洗钱作歹提供了有劲法律保险。咱们要风雅贯彻《反洗钱法》、《刑法》等法律轨制条目，照章打击处理洗钱坐法作歹活动。

　　二是加强合作配合，普及责任协力。加速校正《反洗钱责任部际联席会议轨制》，明确任务单干，强化部门合作。进一步完善部门间可疑往还陈迹移送、谍报陈迹研判、一案双查、案件会商、数据信息分享等责任机制，全面普及打击洗钱作歹责任协力。

　　三是坚执严厉打击，羁系洗钱作歹扩张态势。对于洗钱作歹要持续保执严打高压态势，束缚增强洗钱作歹考核、告状和审判质效。风雅分析国度洗钱风险评估发现的主要上游作歹洗钱胁迫，勤恳已毕打击洗钱作歹力度与上游作歹风险相匹配。风雅磋议新式洗钱作歹特质，加大对专科团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱作歹的打击力度。

　　四是加强起源处理，健全洗钱风险防控体系。强化反洗钱监管，提醒金融机构进一步完善风险经管按序，增强洗钱风险识别和防控才智，实时整改洗钱风险隐患，充分发达金融机构反洗钱第一起防地作用。

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背负裁剪：曹睿潼