百亚股份: 对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告施行纲目

　　

（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告）

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-059

重庆百亚卫生用品股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证信息表露的施行信得过、准确、完好，莫得造作纪录、误导性述说或首要遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《对于召开2024年第二次临时推进大会的议案》，快活公司于2024年11月25日下昼15:00召开公司2024年第二次临时推进大会（以下简称“本次推进大会”），现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第二次临时推进大会 2、推进大会召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于召开2024年第二次临时推进大会的议案》，本次推进大会的召开合乎关联法律、行政律例、部门规章、圭表性文献、《上市公司推进大会司法》和《公司轨则》的关系礼貌。 4、会议召开的时刻 （1）现场会议召开时刻：2024年11月25日（星期一）15:00 （2）收集投票时刻：2024年11月25日（星期一） 其中，通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的具体时刻为深圳证券来往所来过去刻，即：2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年11月25日9:15-15:00。 5、会议召开花样 本次会议选用现场表决与收集投票相连续的花样。现场投票：推进出席现场推进大会大要书面录用代理东说念主出席现场会议干涉表决；收集投票：通过深圳证券来往所来往系统和深圳证券来往所互联网投票系统向公司推进提供收集神色的投票平台，公司推进不错在上述收集投票时刻内通过上述系统垄断表决权。公司推进只可采用现场投票和收集投票中的一种表决花样，要是合并表决权出现访佛投票表决的，表决效用以第一次有用投票效用为准。 6、股权登记日：2024年11月15日（星期五）。 7、出席对象 （1）结果股权登记日2024年11月15日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的本公司举座鄙俗股推进均有权出席推进大会，并不错以书面神色录用代理东说念主出席会议和干涉表决，该推进代理东说念主无谓是本公司推进。 （2）公司董事、监事及高档管束东说念主员。 （3）公司遴聘的见证讼师偏执他东说念主员。 （4）凭证关系律例应当出席推进大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开场地：重庆市巴南区麻柳沿江诞生区百亚外洋产业园会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的悉数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | √ |

上述提案一经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。具体施行详见公司于2024年11月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关系公告施行。凭证《公司法》《公司轨则》等关系礼貌，公司凑合本次推进大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管束东说念主员以及单独或狡计握有上市公司5%以上股份的推进之外的其他推进），单独计票效用将在本次推进大会方案公告中表露。

三、会议登记等事项 1、登记花样 径直登记，他乡推进不错选用信函或传真花样登记。公司不经受电话登记。请推进仔细填写《参会推进登记表》（见附件3），以便登记说明。 2、登记时刻 2024年11月18日至2024年11月21日上昼9:00至下昼17:00；忽视选用传竟然花样登记。传真：023-68825666-801。戒备登记时刻以收到传真或信函时刻为准。 3、登记场地 重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城外洋5栋25楼）。 4、登记手续 （1）法东说念主推进登记：法东说念主推进由法定代表东说念主出席会议的，须握有深圳证券来往所股票账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法东说念主代表讲解书和本东说念主身份证办搭理议登记手续；法东说念主录用代理东说念主出席的，代理东说念主应握本东说念主身份证、加盖公章的买卖派司复印件、授权录用书（见附件2）、录用东说念主推进账户卡办理登记手续。 （2）当然东说念主推进登记：当然东说念主推进现场出席会议的，应握本东说念主身份证、深圳证券来往所股票账户卡办理登记手续；当然东说念主推进录用代理东说念主的，代理东说念主应握本东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主推进账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续。 （3）留隐痛项：出席会议的推进和推进代理东说念主请捎带关系证件的原件到场，玩忽未按会议登记花样预约登记者出席。 5、其他事项 本次推进大会为期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。臆想东说念主：张黎、刘嘉培电话：023-68825666-666传真：023-68825666-801电子邮箱：baiya.db@baiya.cn

四、干涉收集投票的具体操作进程 在本次推进大会上，推进不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，收集投票的具体操作进程见附件1。

五、备查文献 1、第四届董事会第三次会议方案； 2、第四届监事会第三次会议方案。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会 2024年11月8日