中捷资源: 对于召开2024年第二次（临时）鼓吹大会的奉告履行摘录

　　

（原标题：对于召开2024年第二次（临时）鼓吹大会的奉告）

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080

中捷资源投资股份有限公司对于召开 2024年第二次（临时）鼓吹大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息清楚的履行信得过、准确、竣工，莫得失误纪录、误导性申报或首要遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议有筹画，召集召开公司 2024年第二次（临时）鼓吹大会，现将推敲事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第二次（临时）鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议召开适宜推敲法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司轨则》的推敲规则。 4、会议召开的时代： （1）现场会议时代：2024年11月21日（星期四）下昼15:00 （2）收罗投票时代：通过深圳证券往还所往还系统进行收罗投票的具体时代：2024年11月21日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年11月21日上昼9:15至下昼15:00工夫的恣意时代。 5、会议的召开款式：本次鼓吹大会弃取现场表决与收罗投票相都集的款式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的庸俗股鼓吹或其代理东谈主。于 2024年 11月 15日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面阵势寄予代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事和高等措置东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）根据推敲法例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 8、现场会议地方：浙江省玉环市大麦屿街谈兴港东路 198号公司本部空洞办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于补选公司第八届监事会鼓吹代表监事的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于补选公司第八届董事会非独处董事的议案》 | √ |

上述提案一经公司第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，细目参见2024年11月6日巨潮资讯网推敲公告。根据《深圳证券往还所上市公司自律监管携带第 1号——主板上市公公范例运作》等推敲规则，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票效果将实时公开清楚（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等措置东谈主员以及单独不详盘算抓有公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）。

三、会议登记等事项 1、登记时代：2024年 11月 18日—11月 20日上昼 9:00—12:00，下昼 13:00—17:00，2024年 11月 21日上昼 9:00—12:00。 2、登记地方：浙江省玉环市大麦屿街谈兴港东路 198号公司证券部 3、登记款式：现场登记、通过信函不详电子邮件款式登记。 （1）法东谈主鼓吹登记：法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席的，须抓有鼓吹账户卡、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主身份证据书和本东谈主身份证（或护照）办理登记手续；寄予代理东谈主出席的，应抓代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、授权寄予书（附件2）、寄予东谈主鼓吹账户卡办理登记手续； （2）当然东谈主鼓吹登记：当然东谈主鼓吹出席的，须抓有鼓吹账户卡、抓股笔据及本东谈主身份证办理登记手续；寄予代理东谈主出席的，应抓代理东谈主身份证、授权寄予书、寄予东谈主鼓吹账户卡、身份证办理登记手续； （3）他乡鼓吹可凭以上有用证件弃取信函或传真款式登记，不遴选电话登记。传真及信函应在2024年11月21日14：00前投递公司证券部。信函上请注明“出席鼓吹大会”字样。 4、会议推敲款式： 推敲东谈主：郑学国 推敲电话：0576-87378885，传真：0576-87335536 电子邮箱：zhxg@zoje.com 5、预防事项：出席会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主请佩戴所条件的证件到场；会期半天，与会鼓吹或代理东谈主的食宿费及交通费自理。

四、参与收罗投票的具体操作经过 本次鼓吹大会向整体鼓吹提供收罗阵势的投票平台，鼓吹不错通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票， 收罗投票的具体操作经过详见附件1。

五、备查文献 1.《第八届监事会第九次（临时）会议有筹画》； 2.《第八届董事会第十次（临时）会议有筹画》。

特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024年 11月 6日