利民股份: 公司2024年第四次临时鼓舞大会有诡计公告本色摘抄

　　

（原标题：公司2024年第四次临时鼓舞大会有诡计公告）

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-101

利民控股集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会有诡计公告

极端教唆： 1、本次鼓舞大会以现场表决与网罗表决相蚁集的神色召开； 2、本次鼓舞大会无增多、变更、否决提案的情况； 3、本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的有诡计。

一、会议召开情况 1、会议时辰： - 现场会议召开时辰：2024年 10月 25日（星期五）14:50。 - 网罗投票时辰：2024年 10月 25日（星期五）。 2、会议神色：现场表决与网罗表决相蚁集的神色。 3、现场会议召开所在：江苏省新沂经济确立区经九路 69号公司子公司利民化学有限牵累公司行政楼 4楼电教室。 4、会议召集东说念主：公司董事会。 5、会议主合手东说念主：公司董事长李重生先生。 6、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会会议召开允洽《公司法》《上市公司鼓舞大会法律阐明》等相干法律、行政法则、部门规章、轨范性文献和《公司规则》的规则。

二、会议出席情况 1、鼓舞出席的总体情况： - 通过现场和网罗投票的鼓舞 84东说念主，代表股份 135,061,936股，占上市公司总股份的 36.8154％。 2、中小鼓舞出席的总体情况： - 通过现场和网罗投票的鼓舞 76东说念主，代表股份 6,303,453股，占上市公司总股份的 1.7182％。 3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司整体高等解决东说念主员、见证讼师列席了本次会议。

三、议案审议情况 1.00 选举公司第六届董事会非平安董事 - 选举李重生先生、张庆先生、范朝辉先生、孙敬权先生、李媛媛女士、陈新安先生、许昭先生为公司第六届董事会非平安董事。 2.00 选举公司第六届董事会平安董事 - 选举马建平先生、刘亚萍女士、沈哲先生、程丽女士为公司第六届董事会平安董事。 3.00 《对于公司监事会换届选举的议案》 - 选举李柯先生、晏大运先生为公司第六届监事会鼓舞代表监事。

四、讼师见证情况 1、讼师事务所称呼：上海市锦天城（深圳）讼师事务所； 2、见证讼师：莫海洋、韩欣茹； 3、论断性宗旨：公司 2024年第四次临时鼓舞大会的召集和召开武艺、召集东说念主资历、出席及列席会议东说念主员资历及表决武艺等，均允洽《公司法》《上市公司鼓舞大会法律阐明》等法律、法则、规章和其他轨范性文献及《公司规则》的相干规则，本次鼓舞大会的表决后果正当灵验。

五、备查文献 1、利民控股集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会有诡计； 2、《上海市锦天城（深圳）讼师事务所对于利民控股集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会的法律宗旨书》。

特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日