中南传媒: 中南传媒对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的奉告本色摘录

　　

（原标题：中南传媒对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-046

中南出书传媒集团股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓吹大会的奉告

遑急本色教唆： - 鼓吹大会召开日历：2025年1月16日 - 本次鼓吹大会收受的网罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2025年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：现场投票和网罗投票相斡旋 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2025年1月16日14点30分，湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统，2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于拟闭幕中南基础教师复合出书款式等募投款式标议案 - 议案2.00：对于选举贺砾辉等六名同道为公司第六届董事会非零丁董事的议案 - 议案3.00：对于选举李桂兰等三名同道为公司第六届董事会零丁董事的议案 - 议案4.00：对于选举王斗等三名同道为公司第六届监事会非员工监事的议案

三、鼓吹大会投票精通事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺诈的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓交流类别频频股和交流品种优先股的数目总数。 - 鼓吹所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，简略在差额选举中投票跳跃应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票效能为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面情势委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记能力 - 登记手续：法东谈主鼓吹抓鼓吹帐户卡、法东谈主代表授权委用书和出席东谈主身份证办理登记手续；个东谈主鼓吹抓鼓吹帐户卡、身份证办理登记手续；委用代理东谈主抓授权委用书、本东谈主身份证和委用东谈主鼓吹帐户卡办理登记手续。 - 登记时分：2025年1月13日上昼9:00—12:00，下昼15:00—17:30。 - 登记场所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

六、其他事项 - 与会鼓吹食宿用度及交通费自理。 - 会议而已详见上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）。 - 公司相干样式：相干部门：中南传媒证券法务部，相干地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼，邮编：410005，相干东谈主：孙杨斌，相干电话：0731—85891098，传真：0731—84405056。

特此公告。 中南出书传媒集团股份有限公司董事会 2024年12月25日